广州达意隆包装机械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

  原标题：广州达意隆包装机械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行投票的时间为2023年6月14日9:15-15:00。

  3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的股东共计13名，代表股份数量54,803,421股，占公司有表决权股份总数的28.0692%。其中：

  1、现场出席本次会议的股东5名，代表股份数量54,695,221股，占公司有表决权股份总数的28.0138%；

  2、通过网络投票出席会议的股东8名，代表股份数量108,200股，占公司有表决权股份总数的0.0554%。

  公司董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  1、审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

  该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

  该议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  根据公司2023年5月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-026），企业独立董事梁彤先生作为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》的有关法律法规和其他独立董事的委托，就本次股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2023年6月13日16:00），企业独立董事梁彤先生未收到股东的投票权委托。

  北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、廖颖华律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开第八届董事会第四次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年5月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即2022年11月25日至2023年5月26日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况做了自查，详细情况如下：

  3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况做了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息公开披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息公开披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

  公司已按照有关规定法律、法规和规范性文件的规定，建立了信息公开披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划自查期间，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的情形，符合《管理办法》的相关规定。

  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息公开披露义务人持股及股份变更查询证明》；

  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。