广州达意隆包装机械股份有限公司 关于变更公司注册资本 并修订《章程》及其附件的公告

  原标题：广州达意隆包装机械股份有限公司 关于变更公司注册资本 并修订《公司章程》及其附件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月30日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，现将详细情况公告如下：

  公司已完成2023年限制性股票激励计划首次和预留授予登记工作，具体参见公司分别于2023年7月10日和2023年11月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-034）和《关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-049）。

  公司2023年限制性股票激励计划首次和预留授予登记完成后，公司总股本合计增加3,785,000股，注册资本相应增加人民币3,785,000元，公司总股本由195,244,050股变更为199,029,050股，注册资本相应由人民币195,244,050元变更为人民币199,029,050元。

  为提高公司规范运作水平，加强完善公司治理制度，根据《上市企业独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2023年修订）等有关规定法律法规和规范性文件的规定，结合公司变更注册资本等真实的情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中相关联的内容进行了修订，主要修订内容如下：

  备注：对因增加条款导致《公司章程》全文中条款编号发生了变化的内容做了同步修订。

  备注：对因增加条款导致《股东大会议事规则》全文中条款编号发生了变化的内容做了同步修订。

  备注：对因增加条款导致《董事会议事规则》全文中条款编号发生了变化的内容做了同步修订。

  除上述条款修订外，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》其他条款不变。修订过的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》于2023年12月2日刊登在巨潮资讯网（）上。以上事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议决定于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

  ①通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统来进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  ②通过互联网投票系统（）投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托别人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加互联网投票。

  8、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

  1、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详细的细节内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

  2、上述提案1.00、提案2.00、提案3.00为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证复印件等办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

  5、出席会议的股东费用自理，出席会议的股东和代理人请携带相关证明文件于会议召开半小时前到达会场。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。

  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限做投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议通知于2023年11月22日以专人送达的方式发出，会议于2023年11月30日以通讯表决的方式召开。公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2023-052）。

  具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2023-052）。

  具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2023-052）。

  具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在巨潮资讯网(）上的《独立董事工作制度》。

  具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在巨潮资讯网(）上的《独立董事专门会议议事规则》。

  具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在巨潮资讯网(）上的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

  具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。